La fiscal de instrucción N°7, Paola González Pinto, a cargo de la Secretaría de Ciberdelitos, imputó e indagó a Mirtha del Valle Varela, Víctor Leonardo Torres y Regina Belén Torres por el delito de “estafa en calidad de coautores”.
La Investigación Penal Preparatoria se inició a partir de la denuncia de la víctima y, en el marco de la pesquisa, se incorporaron comprobantes de transferencias, informes de distintas billeteras virtuales, declaración testimonial de personal de la División Ciberdelitos de la Policía, acta de allanamiento, informe técnico del Laboratorio Satélite Forense y demás constancias obrantes en la causa.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el 23 de agosto de 2024, alrededor de las 15:49, la víctima transfirió la suma de $300.000 desde su cuenta de Mercado Pago a una cuenta de Naranja Digital Compañía Financiera S.A., cuya titular es Mirtha del Valle Varela, en el marco de la supuesta compra de cubiertas para automóvil.
Una vez acreditado el dinero, se habrían realizado transferencias posteriores con el fin de dificultar la trazabilidad de los fondos: $250.000 a otra cuenta de Mercado Pago y $45.000 a una cuenta de Personal Pay, cuya titular es Regina Belén Torres.
La maniobra se habría concretado luego de que la víctima se contactara con Víctor Leonardo Torres para adquirir las cubiertas, quien le habría facilitado un número telefónico desde el cual una persona que se identificó como “Pablo”, aún no individualizada, mediante ardid y engaño solicitó la transferencia del dinero a la cuenta de Varela.
Según la investigación, el accionar habría sido previamente concertado entre los imputados, provocando el error de la víctima y ocasionándole un perjuicio patrimonial por la suma de $300.000.
Se denomina cuenta mula a una cuenta bancaria o billetera virtual que es utilizada por terceros para recibir y transferir dinero proveniente de una maniobra ilícita, con el fin de ocultar la trazabilidad de los fondos y dificultar la investigación.
En muchos casos, el titular de la cuenta presta sus datos a cambio de dinero, por confianza o sin dimensionar las consecuencias. En otros, la cuenta es obtenida mediante engaño. Quien facilita su cuenta puede quedar involucrado en una causa penal.
